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martes, 4 de septiembre de 2018

Triple Frontera: advierten sobre la presencia de mafia china y arrecia el crimen organizado en la zona compartida

(iProfesional.com) - Durante un encuentro contra el comercio ilícito se vinculó el desarrollo del contrabando asiático con la afluencia de inmigrantes que llegan a la Argentina
Triple Frontera: advierten sobre la presencia de mafia china y arrecia el crimen organizado en la zona compartida
La mafia china habría hecho base en la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, para desde allí expandir sus tentáculos financiándose con el contrabando y el tráfico de personas, entre otros delitos, según se advirtió en un encuentro internacional.

A la zona de la Triple Frontera se la vincula desde hace años con el terrorismo islámico y el lavado de dinero, pero a ese escenario en los últimos tiempos se le habría sumado el desembarco de la mafia china.

Durante un encuentro contra el comercio ilícito celebrado esta semana en Brasilia se vinculó el desarrollo del contrabando de origen chino en esa región con la afluencia de inmigrantes que llegan a la Argentina. El preocupante dato fue presentado por la venezolana Vanessa Neumann, titular de la consultora internacional Asymmetrica y reconocida analista sobre la realidad que se vive en la zona de la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, durante el Cuarto Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC) celebrado esta semana en Brasilia.

La experta venezolana puso la lupa también sobre el comercio ilegal de cigarrillos en la zona de la Triple Frontera: "Brasil y la Argentina están inundados de cigarrillos ilegales que les llegan desde Paraguay. Y son cigarrillos que, en su comercialización, utilizan las mismas redes que el tráfico de drogas".

En la actualidad, el 14 por ciento del mercado de cigarrillos en la Argentina está tomado por la mercadería ilegal. Estas cifras ascienden al 22 por ciento en Chile y al 48 por ciento en Brasil.

"Dos aviones de carga llegan cada semana a Ciudad del Este, en la Triple Frontera: uno procedente de Dubai y el otro de China, cargados de mercadería para el contrabando. De hecho, las triadas ya empiezan a controlar parte del comercio en la Argentina y las fuerzas de seguridad me han dicho que se detienen unos cincuenta inmigrantes ilegales chinos por día", afirmó Vanessa Neumann.

La especialista señaló a la paraguaya Ciudad del Este como "el corazón de una biósfera de comercio ilicito en toda la región, que se ha levantado desde la década de 1970 con la anuencia de funcionarios locales corruptos de los gobiernos de los tres países".

"Ciudad del Este es un mini-Estado en el que el 70% del comercio es ilícito. Se estima que circulan desde allí 35.000 millones de dólares que no pagan impuestos, que es dinero negro que pierden las industrias y a las arcas fiscales de los países de la región", explicó Neumann.

A su vez, el abogado y ex funcionario argentino Juan Marteau alertó en el mismo encuentro que "la relación entre el hecho criminal de base que es el contrabando y el lavado de activos hoy no está del todo visible para los gobiernos".

Marteau, abogado especialista en el combate al lavado de dinero y ex representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), sostuvo que "los contrabandistas existen, ganan dinero y lo reinvierten después de lavarlo".

"Todos los países perciben que las principales fuentes de actvos espurios son el contrabando, el narcotráfico y la corrupción. Y todos los países saben que los paraísos fiscales, los testaferros y las empresas-pantalla son los instrumentos privilegiados que contrabandistas, corruptos y narcos utilizan para lavar su dinero. Ahora lo que falta hacer es obstaculizar el lavado de activos de esos crímenes. A eso tenemos que apuntar", enfatizó Marteau.

El especialista también llamó especialmente la atención sobre los volúmenes que alcanza el contrabando de cigarrillos en la región: "Por poner un caso, en Paraguay se producen 70.000 millones de cigarrillos al año. Pero se consumen sólo 3.000 millones. El resto va al contrabando. Y esto, que interfiere en la industria tabacalera por cifras multimillonarias, es un tema con poca visibilidad para los gobiernos. Sobre el narcotráfico hay más visión, más debate, pero el tema del cigarrillo es casi invisible".

martes, 15 de mayo de 2018

Contrabando: Prefectura secuestró 1450 cartones de cigarrillos extranjeros valuados en 945 mil pesos

(Misiones On line) - Efectivos de la Prefectura Naval secuestraron 1450 cartones de cigarrillos, por un valor superior a los 945 mil pesos, en dos procedimientos realizados en la provincia de Misiones.
Los decomisos se llevaron a cabo en las localidades de Puerto Rico y Corpus Christi, en las zonas de Puerto Natural Méndez y Puerto Kalisko, ubicadas a la altura del kilómetro 1711 y 1697 del río Paraná, respectivamente.
Contrabando: Prefectura secuestró 1450 cartones de cigarrillos extranjeros valuados en 945 mil pesos
En Puerto Rico se incautaron 1200 cartones de cigarrillos de origen ilegal que se encontraban ocultos en una camioneta. En tanto, personal de la fuerza que dirige Eduardo Scarzello, en un patrullaje de rutina en Corpus halló 250 cartones escondidos entre la maleza.

Interviene la Fiscalía Federal de Oberá Misiones, a cargo de la Dra. Viviana Alejandra Vallejos, Secretaría del Dr. Arlindo Otto Kurt. El aforo de lo incautado asciende a 945.536 pesos.

jueves, 3 de mayo de 2018

Puerto Velaz: Gendarmería secuestró 68 mil cartones de cigarrillos ilegales valuados en 38 millones de pesos

(Diario Opinión Ciudadana) - Los 68 mil cartones eran transportados en un camión con semirremolque el cual aparentemente llevaba varillas.
Puerto Velaz: Gendarmería secuestró 68 mil cartones de cigarrillos ilegales valuados en 38 millones de pesos
Los efectivos de Gendarmería, que realizan controles preventivos en la zona de frontera, descubrieron el ardid y secuestraron la carga de cigarrillos, valuada en 38 millones de pesos.

El hecho se registró alrededor de las 5 de la mañana de este martes, cuando personal destacado de la sección Puerto Velaz, en el control ubicado sobre la ruta nacional 11, km 1103, interceptó la macha de un vehículo transporte de cargas de bandera nacional.

El camión con semirremolque era conducido por un ciudadano de nacionalidad argentina, que según manifiesto, estaría transportando cajas de varillas para filtro de acetato, y habìa ingresado al país por el paso internacional San Ignacio de Loyola.

Cuando se le solicitó la correspondiente documentación personal y aduanera, los miembros de la fuerza que comanda Gerardo Otero, constataron irregularidades. En consecuencia, se puso en conocimiento a personal de la AFIP-DGA delegación Formosa, que constató que la documentación era falsa. De esta manera, los gendarmes abrieron el precinto aduanero de seguridad y al retirar la lona que cubría el camión, hallaron en el interior del semirremolque gran cantidad de cajas de cigarrillos de origen extranjero. 

En total había 68.650 cartones de cigarrillos, con un avaluó de $38.000.000. El juzgado de turno dispuso la detención del conductor, la incautación de rodado y que la mercadería del rubro cigarrillos quede a disposición de AFIP.
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